怡球资源(601388) - 第六届董事会第四次会议决议公告

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表 决。会议通知已于 2025 年 10 月 16 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事 会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 公司高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了 如下决议： 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-032 号 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》 审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 为进一步促进公司规范 ...