山东威达(002026) - 第十届董事会第五次会议决议公告

山东威达机械股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 25 日以通讯和现场相结合的方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生以通 讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议， 会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年第三季度报告》； 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 《2025 年第三季度报告》刊登在 2025 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2025 年度中期 ...