悍高集团(001221) - 悍高集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-019 悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 21 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场会议的方式召开，由董事长欧 锦锋先生主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于 2025 年三季度报告的议案》 经董事会全体董事审议后认为：公司《2025 年三季度报告》的编制和审核符合 法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意报出公司《2025 ...