倍杰特(300774) - 2025-057 第四届董事会第十三次会议决议公告

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于2025年10 月27日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年10月24日以邮 件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》 的规定。 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-057 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 董事会经审议，认为《倍杰特集团股份有限公司2025年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证 ...