江苏博云(301003) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-072 江苏博云塑业股份有限公司 全体董事一致认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 通知于 2025 年 10 月 14 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在 公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并 主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，黄经山、朱怀清、 孙军以通讯表 ...