熊猫乳品(300898) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-052 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 公司第四届董事会审计委员会第十三次会议对本议案发表了同意的意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第十六次会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）在公司会议室以通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年第三季度报告》 ...