钛能化学(002145) - 第八届董事会第五次（临时）会议决议公告

经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2025-082 钛能化学股份有限公司 第八届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 钛能化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日以通讯、 电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第五次（临时）会议的通知及相关资 料，本次会议于 2025 年 10 月 26 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参 会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 详细内容请见 2025 年 10 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（h ...