西点药业(301130) - 第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-068 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十三次会议于 2025 年 10 月 27 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫 星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有张俊先生、石英秀先生、申 太根先生。 公司高级管理人员、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：《2025 年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委 ...