章源钨业(002378) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-053 崇义章源钨业股份有限公司 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 25 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东 会的议案》，现将本次股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关 于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 13 日召开 公司 2025 年第三次临时股东会。 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规 定。 4. 会议召开的日期、时间 ...