山东威达(002026) - 董事会战略委员会工作制度

山东威达机械股份有限公司 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自不再担任董事之时自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足 委员人数。 第七条 规划管理部是战略委员会的日常工作机构，主要职责是： 1.负责向委员会汇报相关工作； 董事会战略委员会工作制度 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为适应山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第八条 战略委员会的主要职责权限: 2.按照委员会要求，及 ...