博深股份(002282) - 博深股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-048 博深股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以 电子邮件、电话方式向公司全体董事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议 由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人， 公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审核程序 符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求， 报告内容真实、准确 ...