大禹节水(300021) - 第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-152 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司董事会 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次（临 时）会议，于 2025 年 10 月 24 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 18 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、 有效。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 ...