美农生物(301156) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲、刘军岭通过 通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司高级管理人员 列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本议案在提 ...