美农生物(301156) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-062 上海美农生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:40 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...