明泰铝业(601677) - 明泰铝业2025年第三次临时股东会资料

2025 年第三次临时股东会资料 河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料 河南·巩义 二〇二五年十月 2025 年第三次临时股东会资料 河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 时 间：2025 年 11 月 3 日上午 10:00 地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 主 持 人：刘杰先生 出席人员： 一、截止 2025 年 10 月 28 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东； 二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不 必是公司股东； 三、公司董事、其他高级管理人员及公司聘任的律师。 议 程： 一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份 数； 二、推选监票人和计票人； 三、审议会议议案： 六、宣布现场表决结果； 七、休会，等待网络投票结果； 八、宣布总表决结果； 九、律师就本次股东大会宣读法律意见书； 十、宣布会议结束。 2025 年第三次临时股东会资料 议案一： 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募 ...