航天工程(603698) - 航天工程公司2025年第一次临时股东大会会议资料

航天长征化学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 | 会议议程 . | | --- | | 会议须知 . | | 会议议案 . | 航天长征化学工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2025年11月6日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年 11月6日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年11月6日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 3 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程2025年第一次临时股东大会会议须知 （三）推选股东大会监票人和计票人 （四）宣读会议议案 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》 2.审议《关于修订公司相关治理制度的议案》 3.审议《关于聘任公司20 ...