天秦装备(300922) - 关联交易决策制度（2025年10月修订）

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件和《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则； （三）关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准等交 易条件；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （四）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理 其他董事行使表决权； （五）公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并不得代理 其他股东行使表决权。 第三条 公司应当与关联方就关联 ...