天秦装备(300922) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）战 略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 并使董事会战略委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《秦 皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设一名主任委员（召集人）负责主持战略委员会工作 并召集战略委员会会议，主任委员 ...