震裕科技(300953) - 战略与ESG委员会工作细则

宁波震裕科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 宁波震裕科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，提升公司 环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有关法 律法规的规定，公司特设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略与 ESG 委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与 ESG 委员会是董事会的参谋机构，也是公司的长期战略规划、 投资管理及 ESG 工作有关重大问题的议事机构。 第五条 战略与 ESG 委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行 跟踪。 第二章 战略与 ESG 委员会的产生与组成 第六条 战略与 ESG 委员会由三名委员组成，战略与 ESG 委员会由董事组成， 其中独立董事 ...