震裕科技(300953) - 第五届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子 邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议由董事长蒋震林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-101 宁波震裕科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，一致认为：公司 《2025 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度经营的实际情况，不存在虚 ...