易瑞生物(300942) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27 日（星期一）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会 议通知已于2025年10月24日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议由 董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现 场出席董事4人，通讯出席董事3人），公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式 ...