巨力索具(002342) - 第七届董事会第三十八次会议决议的公告

巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十八次会议 通知于 2025 年 10 月 16 日以书面通知的形式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日（星 期一）上午 9:30 在公司五楼会议室以现场方式召开；本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人 员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合 法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》； 监事会就公司 2025 年第三季度报告发表了明确同意的书面审核意见，经审核 监事会认为：公司董事会编制和审议的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审计委员会亦出具 了明确同意的审核意见。 公司董事、监事、高级管理人员亦就该报告签署了书面确认意见。 证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-048 巨力索具股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...