亚太科技(002540) - 第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-090 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于2025年10月21日以书面方式发出通知，并于2025年10月24日在公司综合会 议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先 生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年 第三季度报告》。 同意公司《2025 年第三季度报告》。 《2025 年第三季度报告》之财务信息已经公司审计委员会审议通过。 公司《2025 年第三季度报告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订部分治理制度的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及 《公 ...