泰坦股份(003036) - 董事会决议公告

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-055 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第十届董事会第十四次会议决议； 2、第六届审计委员会第十次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年三季度报告》（2025-056）。 本议案已经公司第六届审计委员会第十次会议审议通过。 三、备查文件 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 10 月 21 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 10 月 27 ...