四川黄金(001337) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以 电话或电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事 12 人，实 到董事 12 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表 决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-047 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报 告》。 （二）审议通过了《 ...