富森美(002818) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-033 成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2025 年 10 月 27 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以电话、微信、书 面通知等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席现场会议的董事 5 人，公司独立董事许志先生以通讯方式参与表决，董事长刘 兵先生因被成都市郫都区监察委员会实施留置，缺席本次会议，会议由公司副董 事长刘云华代行主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-034）详见 2025 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1 本公司及除董事长 ...