智能自控(002877) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-072 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事发出。会议于 2025 年 10 月 24 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，部 分高级管理人员列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，审计委员会全体成 员同意该议案。 《2025 年第三季度报告》（公告编号 2025-073）详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、第五届 ...