四川美丰(000731) - 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以书面文件出具后， 通过扫描电邮形式发出。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-56 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 （一）关于公司《2025 年第三季度报告》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2025 年 10 月 24 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，独立董事 潘志成先生、曹麒麟先生、梁清华女士，董事何琳先生以网络视 频结合通讯表决方式出席本次会议，董事王霜女士以通讯表决方 式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由董事长王勇先生主持。公司高级管理人员列席了本次 会议。 （五 ...