仙坛股份(002746) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-062 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 公司的董事、高级管理人员保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并签署了书面确认意见。 《公司 2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 二、审议通过《关于拟变更公司全称的议案》 为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要，提升集团化经营管 理效能，强化统一品牌形象与市场宣传效果，并符合国家关于企业集团登记管理 的相关要求，公司拟将全称由"山东仙坛股份有限公司"变更为"山东仙坛集团 股份有限公司"。此次变更旨在更准确地反映公司集团化运营实质，优化资源配 置与战略协同，为 ...