福昕软件(688095) - 福建福昕软件开发股份有限公司关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-057 福建福昕软件开发股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司董事会延期换届情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将 于 2025 年 10 月 30 日届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董 事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事 会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体成员、董事会各专门委员会 成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《福建福昕软件开发股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作， 尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 规定，在董事会换届工作完成以前，肖虹女士将继续履行其独立董事及相关董事 会专门委员会委 ...