杰克科技(603337) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

杰克科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范董事会秘书行为，促进董事会的高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权 人及全体职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杰克科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 杰克科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）曾被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； （四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职 ...