亚太科技(002540) - 《内部控制制度》

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 内部控制制度 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制建设，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部 控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会应确保内部控制制度健全有效，董事会及其全体成员应保 证内部控制制度相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司及其 ...