超图软件(300036) - 独立董事工作制度（2025年10月）

北京超图软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和 公司独立董事依法行使职权，完善独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独 立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "创业板上市规则"）《 上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及 其他有关法律法规、规范性文件和《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、行 政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...