超图软件(300036) - 董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月）

北京超图软件股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"） 信 息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）的审查、监督职能，充分发挥审计委员会在 公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，根据《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《北京超图软件股份有限公司章 程》《北京超图软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，特 制定本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年度报告的编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，充分发挥审查、监督作用， 履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、 及时和公平，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所公司年度审计工作 ...