春晖智控(300943) - 提名委员会工作细则（2025年10月修订）

提名委员会工作细则 浙江春晖智能控制股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为优化浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事及高 级管理人员人选的选择标准和程序的确定提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三人组成，其中独立董事二人。 第四条 提名委员会成员由董事长，二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。委员会召集人应履行 以下职责： （一）召集、主持委员会会议； （二）审定、签署委员会的报告； （三）检查委员会决议和建议的执行情况； 第三章 职责权限 1 提名委员会工作细则 第七条 提 ...