立达信(605365) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-040 立达信物联科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员及证券事务代表 列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 全体董事认真审议了公司 2025 年第三季度报告，并发表了如下书面确认意 见： 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内 部管理制度 ...