壶化股份(003002) - 第五届董事会第二次会议决议的公告

审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-9 月实际经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项经第五届董事会审计委员会第二次会 议审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-085 山西壶化集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 10 月 24 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025 年 10 月 13 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定， 合法有效。 二、会议审议情况 该议案 ...