万向钱潮(000559) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

| | | | | | | | 实施日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 万 | 向 钱 | 潮 | 股 | 份 | 公 | 司 | 文件编号 | Q/QC | G00036-2025 | | | | | 董事会秘书工作细则 | | | | 版本号 | | A | | | | | | | | | 修改水平 | | 0 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，加强 董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、行政法规规定以及《万向钱潮股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和 勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘 ...