盟升电子(688311) - 第五届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-077 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于2025年10月23日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年10月27日在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召 集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》等相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，董事会审计 委员会认为：公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状 况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将该 项议案提交公司 ...