恒工精密(301261) - 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及修订、制定公司治理制度的公告

一、修订《公司章程》并办理工商备案登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，《公司章程》的修订情况具体如 下： 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-046 河北恒工精密装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及修订、制定公司治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》《关于修订<股东大会议 事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>及制定<董 事、高级管理人员离职管理制度>等公司 ...