恒工精密(301261) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承 担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。 为进一步完善河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职权、职责，规范董事会秘书 的行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《河北恒工精密装备股份有限公司章程 》（下称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本 工作细则（下称"本细则"）。 公司董事会秘书的任职资格如下： 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形之一的； （二）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员，期限尚未届满； 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所 ...