恒工精密(301261) - 董事会议事规则（2025年10月）

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设证券事务部，处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。 证券事务部由董事会秘书负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的 通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长 拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意 见。 河北恒工精密装备股份有限公司 第六条 证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日立即通 知董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要 求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议后十日内或证券监管部门提出要求后十日内，召集董 事会会议并主持会议。如果提议递交证券事务部后，董事长不能履 ...