山西焦化(600740) - 山西焦化股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-031号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日 在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 2025 年第三季度报告 公司《2025 年第三季度报告》已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司定于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露 2025 年第三季度报告。 （四） 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规 ...