ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-051 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十 届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 22 日以邮件、电话、微信送达方式发 出通知。 3、本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯会议的方式召开。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于股东提请召开临时股东会审议补选非独立董事的议 案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年 10 月 20 日，公司董事会收到合计持股 10%以上股东——广州云鹰 资本管理有限公司（以下简称"云鹰资本"）、股东黄鹏斌先生联合送达的《关 于提请召开中珠医疗控股股份有限公司临时 ...