联合精密(001268) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-041 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会 议于 2025 年 10 月 27 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025 年前 三季度 ...