利安科技(300784) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-077 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2025 年 10 月 23 日发出。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 ...