本立科技(301065) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-039 浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长吴政杰先生主持,应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规、指引要求，并结合公司实际情况，公司拟 ...