易点天下(301171) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-079 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经核查，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行 政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过并由 其发表了同 ...