ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

中珠医疗控股股份有限公司 ZhongZhu Healthcare Holding Co.，Ltd 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月十二日 中国·珠海 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 - 2 - 一、2025 年第三次临时股东会会议议程 二、2025 年第三次临时股东会会议须知 三、2025 年第三次临时股东会表决办法 四、会议议案 1、审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》； 2025 年第三次临时股东会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 时 间：二〇二五年十一月十二日 上午 10:00 地 点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 栋 8 层 主持人：董事长陈旭先生 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 二、宣读 2025 年第三次临时股东会会议须知。 三、宣读 2025 年第三次临时股东会表决办法。 四、报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数。 五、推选 2025 年第三次临时股东会现场表决监票人。 六、对下列议案进行审议： 1、审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》； 七、股东发言及回答股东提问。 ...