利安科技(300784) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-079 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00:00 | | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 该列打勾的栏目可 | | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有 | 非累积投票提案 | √ | | | 提案 | | | | 1.00 | 《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》 | 非累积投票提案 ...